贵阳律师分享诈骗罪案例

日期:2021-02-27 15:00:49     人气:      来源:贵阳律师

  金华市婺城区人民法院

  刑事事项判决书

  (2019)浙刑初字第916号

  金华市婺城区人民检察院公诉机关。

  被告杨铮,男,1991年9月21日生于浙江省金华市,汉族,大学文化,住所地浙江省金华市婺城区。由于本案于2019年3月18日被金华市公安局江南分局拘留,强制措施于同年4月22日改为取保候审。我现在在家等待审判。

  辩护人关婷婷是金华法律救助中心指派的浙江荣海律师事务所律师。

  金华市婺城区人民检察院以吴健公诉机关2019年[803号起诉书指控被告人杨铮欺诈,并于2019年10月8日向法院提起公诉。法院受理此案后,组成合议小组举行公开听证会审理此案。金华市婺城区人民检察院任命朱美恒律师出庭支持公诉。被告杨铮及其辩护人关婷婷出席了庭审。此案现已结案。

  金华市婺城区人民检察院指控:

  自2015年起,傅某1、张某1、胡某在浙江义乌注册成立浙江华某资本管理有限公司(以下简称简称“华某公司”)。他们招募了龚某1、张某2、肖某等骨干成员,利用河北滨海散装商品交易平台,通过操纵邮政货币卡价格走势诈骗被害人。

  为了吸引投资者至平台开设交易账户,傅某1和张某3以华某公司的名义招募工作人员组成业务团队、运营团队和讲师团队,并在金华、义乌等地设立业务部门。胡某、龚某1等担任业务经理,负责业务团队管理和销售人员培训。业务部成立了团队,每个团队由一名主管、一名主持人和若干名销售人员组成组成。讲师团队负责指导受害者操作买卖邮政货币卡,交易员团队负责操纵邮票的价格,被告杨铮所在的销售团队负责识别有投资意向的受害者,协助讲师诱导、协助交易员操作,误导受害者投入资金,并在持续跌停后做好安抚受害者的工作。

  被告杨铮于2015年5月至2016年7月加入中国公司峰峰团队的某个团队,担任销售员。据审计,在杨铮工作期间,他的大风团队给受害者造成了3684802.53元的经济损失。

  针对上述指控,检察署提供确认了相关的证据。公诉部门认为,被告杨铮的行为是构成欺诈罪,是共同犯罪、从犯和供认。法院被要求依法判刑。

  被告杨铮不反对公诉机关指控的事实和指控。

  辩护人关婷婷不反对公诉机关的定性。被告杨铮(提出)是从犯。这是第一次犯罪,主观恶性程度较低。具有承认阴谋,承认有罪和忏悔;减少非法收入。总而言之,有人建议法院从轻处罚他,并判处缓刑。

  经审理查明:

  2015年以来,符某1伙同张某1在浙江省义乌市注册成立浙江华某资本管理有限公司(以下简称“华某公司”)。此后符某1、张某1以非法占有为目的,招募胡某、龚某1、张某2、肖某等骨干成员,利用河北滨海大宗商品交易平台,通过操纵邮币卡价格走势,致使被害人损失,从而达到骗取钱财的目的。该诈骗团伙层级清楚、分工明确,由符某1、张某1以华某公司名义负责与河北滨海大宗商品交易平台联络接洽购买邮币卡业务,胡某、龚某1等人担任营业部经理,负责营业部的管理及业务员培训,张某2、龚某2肖某、陈某、梅某、严某、罗某等人为讲师团队成员,负责引导被害人操作买卖邮币卡;杨某3、张某4、高某、杨某4、符某2、瞿某2、黄某、王某1、张某5、楼中园、王某2(均另案处理)组成操盘手团队,负责操纵邮票价格走势;被告人郑阳和申某(另案处理)等业务员团队负责物色被害人,协助讲师配合操盘手操作,误导被害人入金并做好连续跌停后的安抚工作。

  符某1、张某1、胡某向河北滨海大宗商品交易市场购买了13种邮票,每种邮票均占收购总票面99%以上的票量,业务员在淘宝上购买多个QQ后,以虚构的身份在网络上大量的入群加好友,在与对方聊天过程中获取对方信任,后通过介绍股票老师等手段,让被害人进入事先准备好的交流群,并将组长何某、闫某、杨瞻包装成“资深分析师”、“股票老师”推荐给被害人。待时机成熟后,诱骗并鼓动被害人开某,副组长尹某、倪某1、金棒将被害人加入新浪直播间内听张某2等讲师的讲课,讲师通过循序渐进的手法,让投资者转战邮票大盘,然后由业务员当托、与讲师相互配合,诱骗被害人购买公司掌握的13种邮票,操盘手则配合讲师的预测,利用手中掌握的邮票数量的绝对优势操纵邮票的上涨与下跌,使讲师得到被害人的信任,后期讲师预言邮票上涨或者下跌,操盘手则反向高抛低买,业务员则不断鼓动被害人抄底加大入金。讲师、操盘手、业务员三者互相配合,通过上述方式骗取被害人资金。

  被告人郑阳于2015年5月份至2016年7月份加入华某公司疾风队闫某组从事业务员工作。经审计,在郑阳工作期间,其所在的疾风队造成被害人经济损失为人民币3684802.53元。

  2019年3月18日,被告人郑阳被公安机关抓获归案,后如实供述涉案主要事实。在本案审理过程中,郑阳退出违法所得。

  上述事实,有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据予以证实:被告人郑阳的供述与辩解,被害人赵某、杨某1、吴某1、傅某、刘某1、李某、兰某、乔某、杨某2、宋某的陈述,证人闫某、朱某、吴某2、刘某2、施某、瞿某1、倪某1、成某、符某1、张某1、胡某、龚某1、杨某3、黄某、张某2、肖某、罗某的证言,审计鉴定检验报告,光盘两张,聊天记录,从河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司调取的书证,河北邮币卡经纪类会员申请表,合作协议书,保密协议书,承诺书,银行账户资料,业务员资金汇总表,操盘账号汇总表,凤凰古城交易详单,客户持仓与交易明细表,行政服务数据,起诉书,抓获经过,户籍信息等。上述证据符合证据的客观性、关联性、合法性要件,并且证据之间能够相互印证,本院依法予以确认。

  本院认为,被告人郑阳以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,骗取他人财物,数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪。系共同犯罪。公诉机关的指控成立,本院予以支持。被告人郑阳在共同犯罪中起次要、辅助作用,系从犯,对其减轻处罚;其在归案后如实供述罪行,系坦白,且已退出违法所得,认罪态度好,对其从轻处罚。故采纳辩护人所提从轻处罚并适用缓刑的意见。综上,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定,判决如下:

  一、被告人郑阳犯诈骗罪,判处有期徒刑三年,缓刑四年六个月,并处罚金人民币四万五千元。罚金限于判决生效后五日内缴纳。

  (缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。)

  二、被告人郑阳退出的违法所得予以追缴,发还给各被害人,追缴不足部分,责令其退赔。

  如不服本判决,可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。

  审 判 长

  王 娜

  人民陪审员

  胡月兰

  人民陪审员

  李如珍

  二〇一九年十月三十一日

  代书 记员

  王 蓓